У Києві псевдострахових компанія відмивала гроші

Прокуратурою м. Києва порушено кримінальну справу за фактом відмивання грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом фіктивного підприємництва при створенні страхової компанії, яка зареєстрована на підставних осіб.

Відео дня

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, відомо, що ці особи не мають наміру були здійснювати законну фінансово-господарську діяльність і протягом декількох місяців укладали договори страхування клієнтів і отримали страхових платежів на суму понад 1 млрд. 340 млн. грн. Надалі вони перестраховували своїх клієнтів у страхових компаніях за кордоном, легалізуючи таким чином грошові кошти.

На даний час кримінальну справу, порушену за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, розслідує одна з районних прокуратур Києва.