У Луганській області порушено кримінальну справу стосовно підприємців

У Луганській області порушено кримінальну справу стосовно посадових осіб трьох приватних підприємств.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв'язків з громадськістю МВС України, посадові особи з метою ухилення від процедури обов'язкового фінансового моніторингу зняли з розрахункових рахунків своїх фірм 18,5 млн. грн. на підставі договорів позик, в яких відсутні суми і кількість товарно-матеріальних цінностей, що підлягають поверненню кредиторам.

У подальшому вказані грошові кошти були легалізовані і використані керівниками на особисті потреби.

Посадовим особам інкримінується ч.2 ст.209 Кримінального кодексу України - легалізація грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом.