УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Російські шахраї навчилися експортувати гроші

942
Російські шахраї навчилися експортувати гроші

У 2009 році з Росії було виведено 170 мільярдів рублів. Для цього використовувалися підроблені вантажні митні декларації. При цьому експорт російських рублів в 2010 році в 21 разів вище, ніж у 2008 році.

Обсяг вивозиться капіталу з країни швидко збільшується. Для цього застосовуються кримінальні схеми. У 2010 році за перші шість місяців було виведено 124 мільярди рублів.

Фінансові шахраї придумали свій механізм виведення капіталу. Для цього російська фірма укладає фіктивний контракт з фірмою, провідною свою торговельну діяльність за кордоном. Контракт укладається на поставку товарів. Російська компанія перераховує стовідсоткову передоплату, а в уповноважений банк представляє для підтвердження підроблену вантажну декларацію. Фактично товари до Росії не приходять.

Далі в Росії створюється компанія-одноденка. Компанія надає фальшиву декларацію про отримання імпортної поставки. Після цього вона переводить гроші на потрібний рахунок і самоліквідується. Серед учасників зовнішньоекономічної діяльності в наш час існує близько 70% фірм-одноденок.

У 2009 році на фіктивні переклади з цінних паперів, платежі за імпорт неіснуючих товарів і послуг, а також своєчасно не отриману експортну виручку довелося 789000000000 рублів, повідомляє Lenta .