Одеські податківці припинили діяльність конвертаційного центру
Співробітниками податкової міліції ДПА в Одеській області виявлено черговий конвертаційний центр, загальний обіг коштів якого протягом півтора років перевищив 80 млн. грн.
Про це сьогодні повідомив УНІАН начальник Управління податкової міліції Ігор ШУБА. За його словами, "підпільний центр був виявлений в ході санкціонованого обшуку в приміщенні одного з товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Приморському районі Одеси". Підставою послужило порушену кримінальну справу стосовно посадових осіб підприємства. Під час обшуку податкові міліціонери виявили та вилучили накладні, податкові накладні, бланки і печатки 35 підприємств різних форм власності, в тому числі 5 підприємств з усіма ознаками їх "фіктивності". Вже встановлено, за словами І.ШУБИ, що їх засновниками були "громадяни, які отримали певну грошову винагороду і згодом до роботи" своїх "фірм не мали ніякого відношення". За допомогою "липових" документів організатори конвертаційного центру протягом 2004-го та першій половині 2005 року зуміли перевести в готівку і вивести з-під оподаткування більше 60 млн. грн. Крім того, з їх допомогою з державного бюджету було відшкодовано ще 3 млн. грн. "Загальний оборот грошових сум за цей час перевищив 80 млн. грн.", - Підсумував І ШУБА.