Визначено способи відмивання "брудних" грошей

З початку цього року силовики порушили більше 60 кримінальних справ за відмивання "брудних" грошей.

Всього у звіті спецпідрозділів МВС за п'ять місяців цього року перераховано більше 90 фактів легалізації незаконних доходів, повідомили " Делу "в прес-службі Управління по боротьбі з організованою злочинністю. У половині випадків сума незаконного переведення в готівку перевищувала 100 тисяч гривень.

За словами прес-секретаря ГУБОЗ МВС Олени Мельник, показники виявлення злочинів, пов'язаних з відмиванням грошей, значно зросли в порівнянні з минулим роком. Правоохоронців пов'язують свої успіхи зі внутрішньою реорганізацією. Цього року в ГУБОЗ створено підрозділ з протидії незаконній легалізації доходів.

На незаконне переведення в готівку коштів через конвертаційні центри бізнесменів штовхають дві причини - бажання ухилитися від податків і отримати незаконне відшкодування ПДВ.

Найбільш поширена схема легалізації тіньових доходів - "обналичка". Вона необхідна для отримання необлікованих готівкових коштів, за рахунок яких можна виплачувати "чорну" зарплату, давати хабарі і т.д. З цією метою зацікавлена ??компанія створює фірму-одноденку або звертається до неї за послугами. Спільники укладають фіктивний договір про надання послуг або про поставку товарів. Потім замовник перераховує гроші на банківські рахунки фіктивної фірми. Насправді ж ніяких ринкових відносин між сторонами немає.

Після цього гроші переводяться в готівку, і за 2-5% комісійних фіктивна фірма переводить їх назад замовникові. Як правило, "одноденку" рідко використовують довше кварталу - одного податкового періоду. Часто співучасниками цих операцій стають банківські службовці, які закривають очі на підроблені печатки, підписи, документи.

Як повідомляють в УБОЗ, до цих пір великою популярністю у шахраїв користуються схеми незаконного відшкодування ПДВ . Щорічно в Україні компенсуються в рахунок цього податку до 20 мільярдів гривень. Щоб засунути свою руку в бюджетну кишеню, шахраї створюють складні та витратні схеми, які можуть принести плоди лише через кілька років. Їм доводиться налагоджувати зв'язки з усіма, хто пов'язаний з експортом: митниками, податковими органами, міліціонерами.

Суть таких схем полягає в тому, щоб отримати з бюджету податок , який вони туди не сплачували. Фірми-"одноденки" можуть залучатися як на етапі руху товару від однієї компанії до іншої на території країни, так і за допомогою іноземних фірм, які нібито купують товари у вітчизняних постачальників. Часто процес відшкодування податку розтягується на роки і тягнеться в судах.

Читайте по темі:

Тимошенко "дасть бій" відмиванню грошей

Україна за рівнем корупції обігнала Грузію і Вірменію

СБУ розкриє імена "візових" корупціонерів

Антикорупційна молодь пікетує Кабмін

Українці анонімно борються з корупцією

Підготувала Вікторія Антонюк