Податкова накрила конвертаційний центр з оборотом у 120 млн

Співробітники податкової міліції Дніпропетровської області ліквідували конвертаційний центр, через який було незаконно переведено у готівку понад 120 млн.грн.

Як повідомляє прес-служба Державної податкової адміністрації України, до складу центру входили троє мешканців Дніпропетровської області. Для незаконної конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, протягом 2007-2008 років зловмисники створили без наміру здійснення статутної діяльності 10 суб'єктів підприємницької діяльності.

Діючи під прикриттям будівельної фірми, правопорушники, крім надання будівельних послуг, займались незаконною конвертацією грошових коштів для підприємств Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей.

За даним фактом діяльності злочинного угруповання порушено кримінальну справу.

Читайте по темі:

Грабіжники в поліцейській формі вкрали мільйон євро золотом

В Одесі вкрали картину за 100 мільйонів доларів

Суддя вкрав у держави 99 мільйонів гривень

Російські школярі вкрали мільйон доларів

Підготувала Катерина Новицька