Яценюк "прикрив" виведення $ 40 млн командою Авакова: опубліковано документ

Депутат від "Народного фронту" і соратник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Ігор Котвицький вивів на Панаму 40 млн доларів.

Передення Котвицького на Панаму не могло відбутися без участі голови правління Ощадбанку і найближчого соратника Яценюка Андрія Пишного, пише народний депутат України Сергій Лещенко на "Українській правді".

За його словами, це випливає зі службової записки начальника управління валютного контролю Рощина В.М., яка нагадує що "згідно з постановою правління НБУ N417 встановлення ділових відносин, укладення договорів, відкриття рахунку з публічними особами здійснюється з дозволу керівника банку". Котвицький, будучи народним депутатом, безпосередньо підпадає під визначення "публічної особи".

Співробітник "Ощадбанку" був зобов'язаний протягом дня "проінформувати керівника банку для отримання дозволу на продовження існуючих ділових відносин". У доповідній куратору банку зізнається, що Котвицький є "клієнтом з високим рівнем ризику", і зазначається, що "інформація про фінансові операції Котвицького була внесена до реєстру і надана в Державну службу фінансового моніторингу України у визначені законодавством терміни".

Читайте: Томенко звинуватив Яценюка в кришуванні "лісової мафії"

"Правда, за словами джерел, користуючись можливостями закону, Ощадбанк повідомив фінансову розвідку про транзакції в інтересах Котвицького... через три дні після переказу коштів на Панаму, коли жодна реакція фінмоніторингу не змогла б зупинити переказ і залишити гроші на території України. Питання, чому державний банк, який за своєю природою має відстоювати інтереси своїх акціонерів - платників податків, тобто громадян України, дозволяє вивести астрономічну суму на Панаму?", - пише Лещенко.

Він також зазначає, що сама по собі історія, коли член парламенту, учасник коаліції зобов'язується у приватної структури, щоб бути винним 41 млн доларів, смердить за кілометр. Як відомо, першим етапом схеми нардеп Котвицький добровільно погодився піти "під ярмо" 41-мільйонного боргу.

"Шахрайство чи рішення депутата взяти на себе чужий борг, щоб вивезти кошти з України? Не знаю, але це точно виглядає аморально в країні, яка виявилася в катастрофічній економічній ситуації. Шахрайство чи відмова голландців від 41 мільйона на користь панамки за 1 долар - це питання, на яке повинні дати відповідь міжнародні правоохоронні органи. Для мене ж очевидно, що крім 1 долара за контрактом, голландська компанія мала отримати від панамської (читай - Котвіцького) якийсь нелегальний відкат ", - пише він.

На думку Лещенка, все, що відбулося - це наслідок відчуття безкарності та відсутності належного контролю за діяльністю "Ощадбанку". На відміну від інших фінансових установ, "Ощадбанк" - єдиний в країні, платоспроможність якого гарантована державою, тобто нами з вами.

Читайте: Береза: більшість звинувачень Кабміну Яценюка в корупції - правда

"Тому для контролю за грошима платників податків передбачена спеціальна процедура формування наглядової ради "Ощадбанку": по 5 представників туди призначають президент, уряд і Верховна Рада. Однак квота парламенту в наглядовій раді "Ощадбанку" давно втратила силу - повноваження членів закінчилось 8 лютого 2012. Усі спроби ініціювати призначення п'ятірки наглядової ради від парламенту блокуються. На моє звернення керівник профільного комітету ВР Сергій Рибак повідомив, що звертався до керівників фракцій ще навесні, щоб ті до 31 березня 2015 подати депутатські кандидатури в наглядові ради "Ощадбанку". Але нічого зроблено не було. Йде негласний саботаж. Коли я піднімав це питання на фракції, то чув тільки відповідь: "Це поки не на часі".

Аналогічна ситуація в "Укрексімбанку" - термін членів наглядової ради від парламенту закінчився майже чотири роки тому", - зазначає нардеп.

За його словами, насправді, ми маємо справу зі змовою на рівні перших осіб держави, які просто розділили між собою сфери впливу: президенту відійшов "Укрексімбанк", прем'єру - "Ощадбанк". Тепер зрозуміло, навіщо потрібен такий договірняк - завдяки йому соратник Яценюка може безболісно вигнати на Панаму астрономічну суму.

"Загальновідомо, що керівником "Ощадбанку" є друг дитинства Яценюка Андрій Пишний. Але мало хто пам'ятає, що головою наглядової ради в "Ощадбанку" є висуванець Яценюка Роман Греба, відомий своїми махінаціями при створенні комісії щодо формування Національного агентства запобігання корупції. Тоді, якщо пам'ятаєте, Кабмін руками кишенькових громадських організацій хотів взяти під контроль обрання членів Назка. І тільки втручання глави представництва Єврокомісії Яна Томбінського зупинило цю аферу і змусило Яценюка перезавантажити конкурс", - підсумував він.

Як повідомляв "Обозреватель", доки в Україні війна, глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв за підтримки прем'єр-міністра Арсенія Яценюка не цурається заробляти гроші найпростішим способом - укладанням контрактів за відверто корупційними схемами.