Податківці знову накрили конвертаційний центр - у Києві

Податковою міліцією Шевченківського району м. Києва припинено діяльність конвертаційного центру.

Відео дня

Як повідомили в прес-службі ДПА у м. Києві, податківцями встановлено, що фінансову махінацію організували четверо громадян.

Махінатори для проведення фінансових операцій зареєстрували 6 підставних фірм, через рахунки яких були незаконно'' проконвертовано'' понад 230 мільйонів гривень.

Конвертація проводилася через два столичних банківських установи.

Під час проведення обшуків в офісі'' конвертаційного центру'' податковою міліцією було вилучено 66 тисяч гривень готівкових коштів, 8 печаток фіктивних фірм, 1 штамп, 2 ноутбуки та документація, що свідчить про протиправну діяльність махінаторів.

Відносно'' конвертаторів'' вже порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Слідство у справі триває, повідомляє УНІАН.