У Донецьку виявлено тіньової конвертаційний центр

Донецькі податківці припинили діяльність тіньового конвертаційного центру, який організувала раніше засуджена за економічні злочини 41-річна мешканка обласного центру.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні податкової міліції ДПА України, до незаконної діяльності рецидивістка привернула двох знайомих жителів Донецька, на яких було покладено функції роботи з клієнтами та контролю тіньових грошових потоків.

Для легалізації коштів махінатори створили розгалужену мережу фіктивних фірм, через рахунки яких конвертувалися чималі суми. Послугами злочинців користувалися підприємства та організації різних форм власності не тільки Донецького, а й сусідніх регіонів.

Відео дня

Гроші від них потрапляли на рахунки транзитних і фіктивних структур, а згодом знімалися у вигляді готівки кур'єром конвертаційного центру. Таким чином, тіньовики встигли провести через рахунки нелегального синдикату близько 300 млн. грн.

Під час обшуку в приміщенні конвертаційного центру податківці вилучили понад 650 тис. грн. готівкою, печатки та бланки фіктивних підприємств, декілька кліше з підписами, а також інші докази незаконної діяльності.

Зараз члени злочинного угруповання перебувають під вартою, порушено кримінальну справу, триває слідство.