У Дніпропетровську за результатами спільної операції управління податкової міліції ДПА в області та управління по боротьбі з організованою злочинністю на рахунках нелегального конвертаційного центру заблоковано 1,4 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі управління податкової міліції.

Відео дня

Зазначена сума вже не потрапить у вигляді готівки у тіньовий обіг, а повинна поповнити Державний бюджет.

Як з'ясувалося, організаторами нелегального конвертаційного центру є четверо жителів Дніпропетровська, які для фінансових махінацій створили 12 фіктивних підприємств. Документальна перевірка податківців встановила суму завданих державі збитків - 1,5 млн. гривень. При обшуку у зловмисників знайдені печатки фіктивних та транзитних фірм, а також інші докази їхньої нелегальної діяльності.

За даним фактом слідчим управлінням УМВС України в Дніпропетровській області вже порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків).

Наразі за матеріалами перевірки вирішується питання про порушення ще однієї кримінальної справи за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів).