У Львові викрито бізнесмени, яким вдалося легалізувати 39 млн. грн., Одержаних злочинним шляхом

Відоме українсько-канадське підприємство, що діє у Львові, розробило злочинну схему, за допомогою якої зуміло приховати від держави майже 39 млн. грн.

Відео дня

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної податкової адміністрації, в ході податкової перевірки компанії виявилося, що її посадові особи при реалізації паливно-мастильних матеріалів і цукру включали у вартість товару суми податку на додану вартість, але при цьому в бюджет його не платили.

Отримані у такий спосіб кошти бізнесмени легалізували шляхом придбання цінних паперів декількох відкритих акціонерних товариств.

Тепер стосовно посадових осіб підприємства порушено кримінальну справу за фактом легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Триває слідство.