Проти трьох донецьких банків порушено кримінальні справи

Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявляє, що кілька банків, що знаходяться в Донецькому регіоні, незаконно перевели за кордон понад півтори мільярда американських доларів.

"Кримінальну справу порушено проти трьох донецьких банків. Протягом 2004-2005 років вони" викачали "з країни за фіктивними схемами 1,6 мільярда доларів", - сказав він в інтерв'ю тижневику "Власть денег", опублікованому в п'ятницю, 10 лютого.

Луценко особливо відзначив, що підставою для порушення кримінальної справи стали матеріали МВС, а не дані Держфінмоніторингу. "Ми не отримали жодного повідомлення від Держфінмоніторингу з цього приводу", - підкреслив він.

Відповідаючи на питання видання, чи свідчить це про наявність злого умислу в діях Держфінмоніторингу, міністр зазначив, що це означає, "як мінімум, його некомпетентність". "І це стало предметом розслідування прокуратури", - додав він.