На Харківщині ліквідували "конверт" з оборотом в 1,5 млрд

Працівники правоохоронних органів викрили в Харківській області двох 35-річних зловмисників, яким інкримінується створення підпільного конвертаційного центру та легалізація грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Як повідомили в Департаменті Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, зловмисники шляхом складання фіктивних документів і незаконних операцій на ринку цінних паперів створили ряд суб'єктів господарської діяльності, які спеціалізуються на операціях на ринку цінних паперів.

Лише одним з фіктивних підприємств, зареєстрованих на ім'я організатора "конверта", був прихований податок з доходів фізичних осіб у сумі понад 2,7 млн грн.

У ході розслідування було встановлено, що за розрахунковими рахунками і за рахунками в цінних паперах торік шахраї здійснили операцій на загальну суму більше 1,5 млрд грн.

Всі ці господарські операції носили безтоварний характер і проводилися з використанням технічних цінних паперів, у тому числі юридичних осіб, віддалених з Єдиного державного реєстру.

Відповідно до санкції суду було одночасно проведено 8 обшуків, накладено арешт на 10 банківських рахунків фірм та особистих рахунків. З метою відшкодування збитків накладено арешт також на рахунки цінних паперів на загальну суму понад 60 млн грн, пише УНІАН.