На Донеччині ліквідовано "конверт" з оборотом в 20 млн

Податкова міліція ліквідувала конвертаційний центр , організований жителем Донецька.

Зловмисник створив кілька фіктивних підприємств та надавав іншим суб'єктам господарювання послуги з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових коштів у готівку та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом . Оборот по рахунках "конверту" склав 22 млн. грн.

Організатор конвертаційного центру був затриманий під час зняття готівки. При обшуку були вилучені 450 тис. грн. і подрібнену рослинну речовину (ймовірно, марихуана). На рахунки фіктивних підприємств накладено арешт.

Відео дня

Зараз податківці встановлюють інших учасників злочинної діяльності. "Найгірше не в тому, що хтось надає подібні" послуги ". Найсумніше, що на такі послуги, на жаль, є попит. Тому наша мета - наочно продемонструвати суб'єктам реальної економіки , що спроба обійти закон обійдеться їм дорожче, ніж чесна сплата податків ", - зазначив перший заступник начальника ДПА Донецької області Олександр Клименко, пише УРА-інформ .

Читайте по темі:

Податкова вийшла на полювання за чорним налом в білих конвертах

Розкрили конвертаційний центр з оборотом у 7 млн ??грн

В Одесі ліквідували конвертцентр на чолі з банкіром