В Одесі фіктивний фірмач привласнив понад 200 млн грн

Слідчим відділом податкової міліції Державної податкової адміністрації (ДПА) в Одеській області порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України щодо фізичної особи - засновника підприємств з ознаками фіктивності .

Встановлено, що протягом 2006-2009 років, використовуючи рахунки та реквізити фіктивних підприємств, громадянин на основі підписаних ним чеків зняв з розрахункових рахунків понад 200 млн грн нібито на закупівлю сільгосппродукції (не маючи наміру її здійснювати). У подальшому частину незаконно отриманих грошових коштів було легалізовано у фінансових операціях.

У цілому внаслідок незаконної діяльності зазначеної особи та його співучасників державі заподіяні збитки у вигляді несплати податків на суму 32,2 млн грн і виведені в тіньовий сектор економіки понад 200 млн грн. На сьогодні у кримінальній справі відшкодовано збитки на суму 498,7 тис. грн, передає Ліга .

Читайте по темі:

За фіктивні фірми і рейдерство тепер саджатимуть

Лікарі отримали термін за фіктивних інвалідів

У Криму накрили фіктивних банкірів

Донецька область - лідер з відшкодування фіктивного ПДВ

Фіктивні тендери і змови будуть усунені