Податківці та СБУ накрили конвертаційний центр у Сімферополі

Cотрудники податкової міліції ДПІ у м. Сімферополі спільно з співробітниками ГУ СБУ в АР Крим припинили діяльність потужного "конвертаційного" центру.

"Конвертаційний" центр діяв на базі одного з підприємств кримської столиці. У ході перевірки було встановлено, що посадові особи підприємства з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, здійснювали незаконне формування податкового кредиту за рахунок проведення безтоварних операцій, а також надавали дані послуги за грошову винагороду різним підприємствам АРК .

"Конвертаційний" центр переводив у готівку грошові кошти своїм клієнтам і забирав 5-6 відсотків від кожної операції у вигляді плати за свої послуги або ж за 1-2 відсотки здійснював подальший транзит безготівкових грошей. Оборот грошових коштів "конвертаційного" центру за час його діяльності склав більше 13 мільйонів гривень. В даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах), повідомляє ProUa .