Відео дня
У Дніпропетровську податківці припинили діяльність конвертаційного центру
У Дніпропетровську податківці знешкодили конвертаційний центр, за допомогою якого були переведені в готівку і направлені в тіньовий обіг понад 15 млн. грн. Про це ЛІГАБізнесІнформ повідомили в управлінні інформаційної політики Державної податкової адміністрації України.
Організаторами виявилися 38-річні дніпропетровці. Підконтрольні їм товариства з обмеженою відповідальністю повинні були займатися роздрібною торгівлею товарами народного споживання. Але фактично в тіньових махінаціях вони грали роль транзитних підприємств, через рахунки яких безготівкові кошти переводилися на фіктивні фірми, а вже з них знімалися у вигляді готівки за допомогою чекових книжок.
Оперативники податкової міліції затримали фінансових махінаторів в момент, коли кур'єр виносив з банку чергову суму отриманої готівкою. У його автомобілі, офісі і на квартирах було вилучено понад 70 тис. грн. готівкою, 11 печаток і штампів транзитних та фіктивних фірм, чекові книжки та інші докази незаконної діяльності. Крім того, близько 30 тис. грн. були заблоковані на рахунках конвертаційного центру.
За фактом зловживання службовим становищем і незаконних дій з коштами доступу до банківських рахунків порушено кримінальні справи за ч.2 ст.364 та ч.2 ст.200 Кримінального кодексу України.