У Запоріжжі виявлено конвертцентр, "відмив" 25 млн

У Запорізькій області податківці виявили конвертаційний центр, через рахунки якого впродовж двох років було проведено понад 25 млн грн.

Відео дня

За інформацією ДПАУ в Запорізькій обл., Співробітниками податкової міліції встановлено, що в період 2007-2008 рр.. директор місцевого ТОВ через рахунки ряду фіктивних підприємств, зареєстрованих на території Запоріжжя під виглядом здійснення операцій з купівлі-продажу будівельних матеріалів "відмив" понад 25 млн грн.

"В результаті діяльності конвертаційного центру державний бюджет недоотримав понад 1 млн грн. Податків", - повідомили в податковій адміністрації, повідомляє УНІАН .

Організатор конвертаційного центру був затриманий в одній із банківських установ на території Запоріжжя на місці злочину - безпосередньо при спробі переведення безготівкових коштів у готівку.

У зловмисника вилучили 98 тис грн, при обшуку за місцем проживання виявили ще 200 тис грн, а так само 26 печаток різних суб'єктів підприємницької діяльності, які використовувалися в діяльності конвертаційного центру, звітну бухгалтерську і податкову документацію і 4 одиниці вогнепальної зброї.

Наразі зловмисника затримано. Вирішується питання про порушення відносно його кримінальних справ відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Читайте по темі:

У Тернополі "накрили" великий конвертаційний центр

МВС накрило конвертаційні центри, де відмили 20 мільйонів

Визначено способи відмивання "брудних" грошей