На Одещині викрито факт легалізації мільйонів гривень

1,4 т.
На Одещині викрито факт легалізації мільйонів гривень

Прокуратурою Одеської області порушено кримінальну справу стосовно працівника комунального підприємства, який був одночасно засновником кількох приватних підприємств, і щодо службовців одного з комерційних банків за фактом легалізації понад 300 млн. грн. коштів, отриманих від незаконних операцій з нібито виконаних роботах і закупівлі сільськогосподарської продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, в той же час до державного бюджету не було сплачено понад 13 млн. грн. податку на додану вартість та податку на прибуток. Як встановлено, кошти з рахунку підприємства знімалися за допомогою чеків і легалізувалися.

Заподіяння даного збитку могло б запобігти своєчасне прийняття органами податкової служби відповідних заходів реагування, однак службові особи однієї з ДПІ, незважаючи на рішення Господарського суду Одеської області про припинення діяльності підприємства, протягом тривалого часу не прийняли передбачених законом заходів для його ліквідації та зняття з обліку .

Враховуючи це, прокуратура Одеської області також порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості.