У Чернігівській області СБУ припинило діяльність підпільного конвертаційного центру

1,8 т.
У Чернігівській області СБУ припинило діяльність підпільного конвертаційного центру

Організовану злочинну групу, яка займалася фіктивним підприємництвом, недавно викрили співробітники Управління Служби безпеки України в Чернігівській області.

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Чернігівській області, в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що троє мешканців обласного центру організували ряд приватних підприємств для переведення безготівкових коштів у налічниеь. Свою протиправну діяльність махінатори робили під виглядом закупівлі товарно-матеріальних цінностей та надання юридичних послуг. Винагородою за протиправні фінансові операції для спільників був відповідний відсоток від суми конвертованих коштів. Їх замовники отримували фальсифіковані первинні бухгалтерські документи та основну суму готівки.

Відео дня

Протягом 2004-2005 років цієї злочинної групою було переведено у тіньовий сектор економіки держави понад 6 млн. грн. готівки. За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

Подібне кримінальну справу вже розслідувалася співробітниками Управління СБУ в Чернігівській області торік, коли три людини за вироком суду були притягнуті до відповідальності.