Офшорні таємниці адвоката Тимошенко

Слідом за листуванням Євгенії Тимошенко, яка встигла наробити багато шуму не тільки в Україні, а й за кордоном, в Інтернеті опублікована електронна пошта адвоката Тимошенко Сергія Власенко: більше 10 000 листів з його ящика хакери виклали на сайті vlasenkoleaks.com .

Крім особистих повідомлень і листування з колегами, опублікований поштову скриньку містить також фінансові документи, які можуть стати предметом великого міжнародного скандалу.

Зокрема, листування Власенко відкриває завісу над розрахунками "Батьківщини" з престижними американськими юристами Юлії Тимошенко. Сума рахунків, отриманих Власенка від американських юристів і аудиторів за Кіотським справі, перевищує 1 мільйон доларів, а одна година роботи юриста обходився українським опозиціонерам в 940 (!) Доларів США.

Рахунки, про які йде мова, були адресовані заступнику голови партії "Батьківщина" Руслану Лук'янчуку і Сергію Власенко.

Яким же чином Лук'янчук і Власенко оплачували ці суми?

Як випливає з листування Власенко, мінімум два з численних рахунків оплачені компанією Interinvest Corporation з рахунку в американському банку Wells Fargo. Про це свідчать листи Власенко на адресу юристів з додатком підтверджуючих документів від 02.06.2011 і 04.08.2011 на суми 120 тис. доларів і 109 тис. доларів відповідно.

Як показують два інших листи (від 14.05.2012 та 21.06.2012), за цією американською компанією, що не жаліє значні кошти по підтримку української опозиції, варто, як не дивно, сам Сергій Власенко. Він є розпорядником рахунку цієї компанії, дає інструкції на платежі і приймає звіти про надходження коштів на рахунок в цьому банку. Наприклад, 14 травня 2012 Власенко відправляє в банк копію інструкції з власноручним підписом від імені Interinvest Corporation на оплату на адресу якоїсь компанії Media Finance Management LLC 50 000 доларів США. Відповідно до іншого листа, отриманого Власенка від Wells Fargo 21 червня 2012, на його рахунок в цьому банку надійшли кошти у розмірі 170 400 доларів США.

При оформленні цих банківських документів Власенко вказав наступну адресу в Майамі (США): Apt. 2004, 3201, 183rd street Aventura, FL 33160-2895, USA.

Найцікавіше в цьому на перший погляд нічим не примітному адресі те, що саме він зазначений як адреса Євгенії Карр (вона ж Тимошенко) при оплаті послуг AppStore в період з 7 січня 2011 по 15 березня 2012 року (мається 9 рахунків AppStore в ящику Тимошенко) та оплаті 20 серпня 2010 товарів в онлайн магазині для домашніх тварин.

За допомогою Google нескладно з'ясувати, що вказана квартира розташована у фешенебельному житловому комплексі в Північному Майамі, вартість квадратного метра житла в якому перевищує 4500 доларів. Ми не змогли знайти інформацію про конкретно цій квартирі під номером 2004, але інформація про сусідній квартирі 2003 доступна на сайті агента з нерухомості .

Будь-який бажаючий може насолодитися захоплюючим видом з вікна апартаментів і шикарною обробкою квартири. Згідно з відомостями з сайту агента, вартість цієї 4-кімнатної квартири становить майже 1,4 млн доларів США. Навряд чи сусідня квартира, яка вказана як адреса проживання Євгенії Тимошенко і Сергія Власенка в США, набагато гірше.

Виходить, що Власенко має в США не тільки компанію і банківський рахунок на сотні тисяч доларів, але і нерухомість в Майамі, яку ділить з Євгенією Тимошенко.

Вміст поштової скриньки Власенко вказує на те, що Interinvest Corporation не є єдиною іноземною компанією, до якої він має відношення.

У його входять є два листи від новозеландської компанії Equity Trust, яка, судячи з інформації на сайті www.trust-nz.com , надає послуги зі створення й управління офшорними компаніями.

В одному з листів, датованому 29 листопада 2010, Власенко надсилаються документи знову зареєстрованої за його дорученням новозеландської компанії Senator Industrial Limited. Примітним є один документ, званий "Трастова декларація", з якого випливає, що компанія Brithold Limited володіє акціями компанії Senator Industrial Limited в інтересах Сергія Власенка.

Вже 3 жовтня 2011 та ж компанія Equity Trust направляє лист з інформацією про закриття за дорученням Власенко компанії Senator Industrial Limited і надає копію підтверджуючого документа.

Таким чином, компанія Senator Industrial Limited була зареєстрована на ім'я Власенко 1 листопада 2010 і ліквідована за його ж дорученням менш ніж через 1 рік в жовтні 2011 р. Було б цікаво дізнатися, з якою метою вона була створена, в яких транзакціях Власенко брала участь і чому була закрита так поспішно.

Ще однією офшорною компанією, що має відношення до Власенко та Євгенії Тимошенко, є панамська компанія Mintaka SA

6 лютого 2012 якийсь панамський юрист Жан Карлос Еспіноза Жіменез направив Власенко лист з додатком документів компанії Мінтака. З них особливий інтерес представляє копія нотаріально завіреної довіреності, виданої на ім'я Євгенії Карр.

Ця компанія Мінтака вже фігурувала в листуванні, але не Власенко, а Євгенії Тимошенко. ЗМІ вже писали про дивну листі Артура Чечеткіна, відправленому Тимошенко 21 травня 2012 р. і містить в якості додатку підтвердження оплати на рахунок Шона Карра в англійському банку 9800 євро з рахунку компанії Мінтака.

З усієї цієї Санта-Барбари виходить, що Євгенія Карр перерахувала 9800 євро за допомогою свого бойфренда Чечеткіна своєму колишньому чоловікові Шону Карру з рахунку своєї офшорної компанії Мінтака, яку вона зареєструвала за допомогою свого близького юриста Сергія Власенка. Ось така вона не проста і, судячи з усього, далеко не бідна Євгенія Тимошенко.

Більш детальне вивчення особистої пошти Власенко та Євгенії Тимошенко напевно здатне пролити світло не тільки на секрети їхнього особистого життя, а й на політичну і фінансову діяльність лідерів української опозиції. Далі буде ...