У Китаї 600 банків викриті у відмиванні грошей

У Китаї влада країни визнали винними у відмиванні грошей більше 600 банків і фінансових компаній, що працюють на території країни. Серед них - найбільша в світі за розмірами активів японська фінансова група Mitsubishi UFJ.

Як зазначає агентство Аssociated Рress, загальна сума штрафів, які повинні виплатити банки, становить 56,3 мільйона юанів (7 мільйонів доларів), проте влада не виключає застосування інших, більш жорстких заходів до порушників.

Центральний банк Китаю провів ревізію угод на загальну суму 10,8 мільярда доларів, після чого за підсумками перевірки владі був направлений закриту доповідь. Однак деякі матеріали з нього все ж таки просочилися в ЗМІ. Так, за даними офіційної статистики, обсяги відмивання грошей в країні досягли в минулому році 400 мільярдів юанів (50 мільярдів доларів).

Нагадаємо, що в 2004 році звинувачення у відмиванні грошей в країні були висунуті проти 66 банків, що майже в 10 разів менше, ніж у 2005 році. Тоді сума виплачених штрафів склала 1,7 мільйона юанів (212 тисяч доларів).

Легалізація коштів, нажитих злочинним шляхом, - одна з основних проблем китайської економіки. Так, намічене на першу половину року IPO Bank of China мало не зірвалося через гучного скандалу, в якому опинилося замішано керівництво банку.

На початку лютого колишні топ-менеджери Bank of China Сюй Чаофань і Сюй Гуоджунь були спіймані при спробі відмити 485 мільйонів доларів в одному з казино Лас-Вегаса. Їм, а також їх дружинам були пред'явлені звинувачення по 15 статтям, включаючи здирництво, відмивання грошей і шахрайство. Якщо їх визнають винними, то кожному загрожує до 70 років в'язниці і штраф в 1,5 мільйона доларів.