На Херсонщині СБУ виявила "фінансову пральню"

У Херсонській області СБУ виявила конвертаційний центр, через який легалізовано 150 млн грн. Ліквідовано багатофункціональний міжрегіональний конвертаційний центр, що спеціалізувався на проведенні протиправних операцій з металом і легалізації фінансових ресурсів, отриманих злочинним шляхом. Організатори злочинного бізнесу - місцеві підприємці - скуповували у населення металобрухт через ряд нелегальних пунктів прийому, підробляли документи про законність походження товару та його вартість і продавали вагонними нормами на промислові підприємства України. Отриману плату за постачання "прокручували" на рахунках кількох комерційних структур з ознаками фіктивності, переводячи таким чином безготівкові кошти у готівку, що дозволяло бізнесменам ухилятися від сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів. Послуги "конвертації" вони пропонували й іншим суб'єктам підприємництва з різних регіонів України, оцінюючи свій "гонорар" у розмірі 5 - 8% від суми угод. Серед клієнтів тіньової схеми траплялися й державні підприємства. Зараз слідчими УСБУ в Луганській області розслідується кримінальна справа за фактом привласнення бюджетних коштів, які були "відмиті" в тому числі за допомогою херсонського центру. Всього ж за два з половиною роки існування через рахунки центру пройшло майже 150 млн гривень. 1 серпня поточного року співробітники УСБУ провели обшуки в офісних приміщеннях нелегальної структури і за місцем проживання зловмисників. Вилучено готівку в розмірі 60 тис грн, печатки з реквізитами фіктивних фірм і записи чорної бухгалтерії. Також в межах міста виявлено 6 пунктів скупки металобрухту, які існували нелегально і були створені для прийому брухту у населення. Під час слідчих дій також знайдено 2 одиниці вогнепальної зброї і засоби технічного знімання інформації. Зараз вирішується питання про порушення кримінальної справи слідчими УСБУ стосовно конкретних організаторів конвертаційного центру та його клієнтів за ст.205 (фіктивне підприємництво), ст.358 (використання підроблених документів, печаток і штампів), ст.209 ( легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом) і ст.212 (ухилення від сплати податків) КК України.