Кримські податківці викрили конвертаційний центр

1,2 т.
Кримські податківці викрили конвертаційний центр

У Криму податківці викрили організоване злочинне угруповання, яке діяло у банківсько-фінансовій сфері та займалося незаконною легалізацією коштів.

Як повідомили ЛІГАБізнесІнформ в прес-службі Державної податкової адміністрації України, тіньову структуру очолив раніше судимий за фіктивне підприємництво 38-річний бізнесмен. На двох знайомих він зареєстрував чотири фіктивних фірми, щоб через їх рахунки конвертувати "брудні" кошти.

Послугами конвертаційного центру користувалися підприємства та організації Сімферополя та інших міст Криму. Своїм клієнтам тіньовики оформляли пакет підроблених бухгалтерських документів за нібито надані товари та послуги. Грошові потоки, що надходили в підпільну структуру, направлялися на фіктивні підприємства і згодом переводилися у готівку. Таким чином фінансовим махінаторам вдалося за нетривалий термін легалізувати 2,5 млн.грн.

Під час обшуку в приміщеннях конвертаційного центру було вилучено "чорна" бухгалтерія, реквізити фіктивних фірм та інші докази протиправної діяльності.

Тепер організатори злочинної структури затримані, триває перевірка.

http://www.liga.net/