Податківці припинили діяльність конвертаційного центру в Херсоні

2,0 т.
Податківці припинили діяльність конвертаційного центру в Херсоні

У Херсоні працівники податкової припинили діяльність організованої злочинної структури, яка діяла у банківсько-фінансовій сфері та спеціалізувалася на відмиванні "брудних" коштів.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформаційної політики ДПА, нелегальний синдикат створив директор одного з приватних підприємств міста. До протизаконної діяльності він залучив двох своїх знайомих - теж керівників комерційних структур. Через рахунки своїх фірм вони направляли багатомільйонні потоки тіньових сум клієнтів "конверту", які в подальшому отримували свої кошти у вигляді готівки. Афери вуалювати під реальні фінансово-господарські операції із супровідною фальсифікованої документацією. Таким чином шахраям вдалося конвертувати понад 10 млн. грн.