У Луганській області викрито конвертаційний центр

Працівники податкової міліції Луганської області викрили діяльність злочинного угруповання, яке діяло у фінансово-банківській сфері та переводила значні грошові кошти в "тінь".

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформаційної політики та масово-роз'яснювальної роботи Державної податкової адміністрації України, троє жителів Луганська зареєстрували на підставних осіб приватне підприємство, яке служило виключно для проведення незаконних операцій з "відмивання" коштів. Для цього ж тіньовики використовували ще кілька комерційних структур, зареєстрованих також на підставних осіб. Як з'ясувалося, махінаторам вдалося провести через розрахункові рахунки майже 5 млн. грн.

Під час обшуку в приміщеннях конвертаційного центру податківці вилучили бланки та печатки фіктивних фірм, що входили до складу нелегальної структури, і документацію, яка свідчить про злочинну діяльність.

Кошти на рахунках фіктивних підприємств заблоковано. Слідство триває.