Посібник з рейдерства. Як відібрати мільярд. Ч. 1
Рейдерством, здійснюваним за допомогою суддівських рішень, в Україні мало кого здивуєш. Відбирали квартири, підприємства, цілі порти. Окремі об'єкти, відібрані у власників в минулі роки, вже відійшли в руки нових "господарів", інші стоять в очікуванні чергових унікальних рішень вітчизняної Феміди. Останнім часом нічого великого на ринку відбирання чужої власності помічено не було, і тому ситуація, що відбувається нині з офісним центром "Євразія", розташованим в центрі Києва, сама по собі унікальна. Апетити рейдерів ростуть, і, незважаючи на те, що багато гарячі голови в останній рік прохолонули, у деяких тільки прокинувся апетит.
Офісний центр "Євразія" розташований по вулиці Жилянська 75-а, і площа його складає більше 33 тисяч квадратних метрів. Володіє настільки ласим шматком компанія "ГМСІ". Справи у власника нерухомості йдуть цілком успішно, про що свідчить сума податків, сплачена в казну торік - понад 12 мільйонів гривень!
Однак там, де є велика прибуток, завжди знайдеться група осіб, яка бажає курку, яка несе золоті яйця, роздобути у свій курник.
Нічого нового громадяни, які вирішили відняти "Євразію", не придумали. Була розроблена класична схема, що включає в себе вміле маніпулювання документами і кілька судових рішень.
Почалося все в 2007 році. Казахський банк БТА (на той час він іменувався АТ "Банк ТурамАлен") видав кредит засновникам компанії "ГМСІ". Забезпеченням кредиту стали корпоративні права компанії. У тому ж році даний договір застави припинив свою дію. Сталося рефінансування, частина суми погасив позичальник, а частина була переведена на іншу компанію.
Як підсумок - договір застави припинився, так само як і всі зобов'язання українських бізнесменів перед казахським банком. Перед вами лист керівництва банку до Державного реєстру обтяжень рухомого майна України:
Як недвозначно випливає з листа, банк висловлює свою згоду на зняття обтяження з майна ТОВ "Терра-Кепітал", засновника компанії "ГМСІ".
Ось ще один документ, що підтверджує відсутність претензій грошового і матеріального характеру як до ТОВ "Терра-Кепітал", так і до ТОВ "ГМСІ":
А ось опитувальний лист засідання регіонального кредитного комітету "Банку ТуранАлем":
Як видно з документа, рішення про виведення з реєстру обтяження застави корпоративних прав проголосовано одноголосно.
Здавалося б, питання вирішене, і керівництву "ГМСІ" слід забути про співпрацю з казахами навіки. Забули. Брали кредити у інших фінустанов, закладали і викуповували корпоративні права ... Одним словом - розвивалися. Але грянув грім.
У 2010 році в Господарському суді міста Києва з'являється позов від АТ "БТА Банк".
У позові казахський банк заявляє про те, що ТОВ "ГМСІ" ... порушило умови договору застави корпоративних прав! Того самого застави, питання по якому було вирішене три роки тому.
Український суд в особі судді Ковтун С.А. , Уважно вивчивши матеріали справи, вирішує позов задовольнити, і передати корпоративні права "ГМСІ" "БТА Банку".
Рішення, здавалося б, абсолютно безглузде і несправедливе. Але справедливість його нікого не хвилює. Головне - є документ, і згідно з цим документом корпоративні права відходять казахам. Перебувають у стані шоку від нереальності того, що відбувається власники "ГМСІ" подають апеляцію. До суду були підготовлені всі документи, що підтверджують безпідставність, і навіть абсурдність вимог казахських банкірів, експонованих в Україні юридичною компанією "Ілляшев і партнери".
Здавалося б - справедливість і законність у другій інстанції обов'язково восторжествує, адже проти очевидних фактів відсутності яких би то не було зобов'язань компанії перед банком, що називається, "не попреш". Однак рано заспокоїлися бізнесмени. Проти них грають не хлопчики з вулиці, а навчені специфічним досвідом юристи.
Була розіграна комбінація, гідна опису в керівництві по заволодінню чужим майном. Як і годиться, представники "ГМСІ" оплатили держмито в розмірі половини держмита, сплаченого позивачем в першій інстанції. Через місяць апеляційну скаргу суд повернув. Причина - вершителі правосуддя угледіли в первісному позові як майнові, так і немайнові вимоги. Юристи "ГМСІ" сплатили 12 750 гривень, а повинні були, на думку суду, заплатити 12792,5 грн., Чи то пак - на 42 гривні 50 копійок більше.
Юристи "ГМСІ" доплатили відсутні сорок і дві гривні, і подали скаргу повторно з клопотанням про поновлення строків у зв'язку з подією, як їм здалося, непорозумінням. Цього разу суду не потрібно місяць для відповіді, і вже через тиждень була отримана відповідь з апеляції, який говорить про те, що суд не бачить причин для продовження термінів. Підсумок - в розгляді апеляційної скарги відмовлено. Таким чином, "ГМСІ" технічно, і начебто "за законом" позбавили можливості захищатися.
На даному етапі механізм схеми "конфіскації" майна "ГМСІ" тільки починав набирати обертів. Про те, як офісний центр змінив власника, про те, як "законно" можна відняти будівлю вартістю в мільярди, про те, як до "глушілову" бізнесменів були залучені "непідкупні" ЗМІ та міліція, читайте в продовженні розслідування "Оглядача" ....
Далі буде ...