В Одесі ліквідували конвертцентр на чолі з банкіром

В Одесі виявлено і ліквідовано конвертаційний центр , котрий надав послуги низці підприємницьких структур в "відмиванні" понад 800 млн грн.

Як повідомили в міліції, "очолював організоване злочинне угруповання керуючий і посадові особи регіонального представництва акціонерного банку ", яка здійснювала операції через підставні рахунки центру з мінімізації податкових зобов'язань, конвертації безготівкових грошей, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом .

Шестеро членів ОЗУ затримано, вилучено 13 печаток "липових" підприємств, підроблені документи, чекові книжки на суму 50 млн. грн. та документи, що відображають видачу безготівкових грошей на суму 830 тис. грн. Злочинці використовували у своїх махінаціях 24 розрахункових рахунки 15 фіктивних підприємств, пише УНІАН.

Читайте по темі:

На Донеччині ліквідували "конверт" з оборотом 40 млн грн

Викрито конвертаційний центр, відмив 1,5 млрд грн

Екс-президента хочуть заарештувати за відмивання грошей