У Запоріжжі виявлено конвертаціонниий центр

1,4 т.
У Запоріжжі виявлено конвертаціонниий центр

Співробітниками Запорізького обласного управління по боротьбі з організованою злочинністю виявлено та ліквідовано конвертаційний центр, через який було незаконно переведено в готівку понад 2 млн. грн.

Як розповів УНІАН начальник відділу УБОЗ УМВС України в Запорізькій області Ігор ГАЛИЦЬКИЙ, "конвертаційний центр діяв близько 9 місяців - з листопада 2004 року - і" обслуговував "підприємства, що спеціалізуються на оптовій торгівлі сільгосппродукцією".

"Схема, що використовувалась для переведення в готівку коштів, була досить традиційною: організатори конвертаційного центру укладали з підприємствами-клієнтами та підставними фірмами фіктивні договори, потім гроші кілька разів переганяли з рахунку на рахунок, після чого знімалися з рахунку одного із задіяних в ланцюжку ПП і передавалися замовникам ", - розповів І.ГАЛІЦКІЙ.

Відео дня

На даний момент за матеріалами УБОЗ УМВС України в Запорізькій області прокуратурою стосовно організаторів конвертаційного центру: підприємців та посадових осіб комерційних структур порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України ("службова фальсифікація, що спричинила тяжкі наслідки"), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.