На Донеччині ліквідували підпільний конвертаційний центр

Співробітники підрозділу організації боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Донецькій області ліквідували підпільний конвертаційний центр із загальним обігом коштів понад 30 млн. грн.

Відео дня

Як повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України, встановлено три активних учасника центру з розподілом функцій.

Для прикриття незаконної діяльності з конвертації безготівкових коштів інших підприємств у готівку та навпаки правопорушники впродовж двох останніх років створили і придбали ряд суб'єктів господарської діяльності.

Також встановлено, що одним з фігурантів цієї злочинної групи оформлений на підставну особу кредитний договір на придбання автомобіля. Надалі за рахунок частини легалізованих доходів, одержаних злочинним шляхом, в сумі 100 тис. грн. вказаний кредит був погашений.

За вказаним фактом порушено кримінальну справу. Проводиться комплекс заходів, спрямованих на відшкодування збитків, завданих державі.