newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Закрили конвертаційні центри з оборотом в 110 млн

735
Закрили конвертаційні центри з оборотом в 110 млн

У Донецьку і Краматорську співробітники податкової міліції припинили діяльність великих конвертаційних центрів.

Як повідомили УНІАН в Управлінні податкової міліції Державної податкової адміністрації в Донецькій області, в Донецьку податківці припинили діяльність угруповання, яке займалося протизаконною діяльністю з конвертації безготівкових коштів у готівку, а також підробкою документів з метою подальшого контрабандного переміщення шахтного обладнання через українсько-російський кордон.

Керував діяльністю угруповання 40-річний житель області. Через банківські рахунки створених ним декількох фіктивних підприємств, відкритих на підставних осіб, грошові потоки переводилися у готівку , а потім легалізовувались.

З 2005 року послугами даних "конвертаторів" скористалися кілька донецьких підприємств, а обіг коштів на рахунках угруповання склав понад 70 млн грн.

За місцем проживання членів угруповання і в приміщенні офісу проведено низку обшуків, в результаті яких співробітниками податкової міліції вилучено понад 300 тис. гривень готівкою, 14 штампів і печаток фіктивних фірм, у тому числі зареєстрованих на території Російської Федерації.

У м. Краматорську центром конвертації керували двоє місцевих жителів. Вони направляли "віртуальні" товари на адресу інших підприємств, а отримані на розрахункові рахунки кошти використали для розрахунків з керівниками діючих підприємств, а також частково - нібито на господарські потреби і придбання інших товарів.

З 2007 року в грошову готівку зловмисниками було переведено і фактично направлено у тіньову економіку понад 40 млн грн, прибуток склав близько 2 млн грн.

При обшуку з офісу конвертаційного центру вилучено 8 підроблених печаток, 13 тис. гривень готівкою.

Читайте по темі:

У центрі Києва виявило Гігантський конвертаційний центр

Податкова міліція накрила потужний конвертаційний центр

У луганському нічному клубі переховувався конвертаційний центр