На Херсонщині накрили "конверт" з оборотом в 20 млн

У Херсонській області в рамках проведення операції "Бюджет", співробітниками податкової міліції ДПІ в Херсоні виявлено та припинено діяльність організованого злочинного угруповання, яка здійснювала незаконне переведення безготівкових коштів у готівку.

Згідно з матеріалами слідства, в різний період часу, шляхом підробки паспортів , організатор цієї групи зареєстрував на підставних осіб два СПД. Через них безпосередньо знімалися готівкові кошти, вони ж використовувалися і для безпідставного формування податкового кредиту.

Зокрема, встановлено, що протягом двох років на рахунки вищевказаних підприємств СПД від ряду підприємств, частина яких є державними, по безтоварних операціях і за підробленими фінансово-господарськими документами, надійшли кошти на будівництво та ремонт доріг на загальну суму понад 20 млн грн . Надалі ці кошти, під виглядом оплати за товар, були зняті через касу одного з банків Херсона, пише УНІАН.

Читайте по темі:

На Луганщині розкрили "конверт" з оборотом в 30 млн гривень

Податківці знову накрили конвертаційний центр - у Києві

Мільйони доларів'' закочують'' в асфальт