newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

Лещенко розкрив схему виведення в офшори $ 40 млн Авакова

51,2 т.
Лещенко розкрив схему виведення в офшори $ 40 млн Авакова

Народний депутат від "Народного фронту" Ігор Котвицький вивів через державний "Ощадбанк" в офшор $ 40 млн, які належать міністру внутрішніх справ Арсену Авакову.

Про це народний депутат від партії "Блок Петра Порошенка" Сергій Лещенко написав у своєму блозі на УП.

Лещенко нагадав про розмову високопоставлених керівників України, яку описала у своїй статті журналістка Юлія Мостова, що, за словами нардепа, ілюструє змова між ними з метою взаємного покриття корупції.

"... А вже мовчазних корупційних взаємозаліків - просто не злічити." О! Та твій орел, я дивлюся, тридцятку "зелені" через "Ощад" вивів! "." Ха! А твій за номіналом погасив за рахунок держави облігації, куплені для тебе на зовнішньому ринку з дисконтом 40-60%! ". Ось так в декларації одного" орла "з'явився мільярд, а тещу іншого знімають з розшуку. Визнала", - навів цитату з розмови Лещенко.

Читайте: Аваков випустив підозрюваного в замаху на нього

Нардеп пояснив, що насправді нардеп Котвицький, який відомий як "гаманець" Авакова, вивів $ 40 млн на рахунок офшорної компанії з Панами. До обрання в парламент він керував сімейної корпорацією чинного міністра внутрішніх справ.

Щоб вивести гроші, Котвицький перекупив борг одного з українських юридичних осіб перед закордонною компанією.

"Коли цей факт розкрився, почалися перевірки і внутрішні розслідування. Виявилося, що гроші були покладені на рахунок Котвицького в" Ощадбанку Росії "під час Революції гідності і знаходилися там весь 2014 рік. А для переказу грошей використовувався державний" Ощадбанк України ", яким керує соратник Яценюка і Авакова Андрій Пишний ", - написав Лещенко.

Як підкреслив нардеп, у своїй декларації Котвицький забув вказати цю суму.

Читайте: Аваков повідомив, скільки осіб покарали за злочини на Майдані

Для того, щоб зробити таку транзакцію, "Ощадбанк" повинен був провести перевірку походження коштів, оскільки депутат Котвицький є "політично значущим обличчям" - або politically exposed person (PEP) в термінології ФАТФ. Однак "Ощадбанк" пропустив переказ грошей, схоже, не впевнившись в їх законності - інакше він би запитав у Котвицького, чому ця величезна сума - 40 мільйонів доларів, майже мільярд гривень - відсутня в декларації за 2014 рік.

"Отримавши добро" Ощадбанку "на переказ грошей, Котвицький наткнувся на інший блок - в управлінні НБУ по місту Києву. Однак дзвінок начальника профільного департаменту Леоніда Антоненко розблокував переказ, після чого гроші покинули межі України", - пише Лещенко.

За словами нардепа, коли переклад незадекларованих Котвицького 40000000 доларів з України на Панаму був закінчений, а в істеблішменті почався шум, депутат не придумав нічого кращого, як ... "згадати" про свої заощадження і через півроку після закінчення декларування подати "уточнену" декларацію.

Читайте: МВС відоме місцезнаходження Клименко - Аваков

Лещенко розкрив схему виведення в офшори $ 40 млн Авакова

Читайте: Аваков покликав ветеранів АТО працювати в поліцію

"Обидва документи я отримав в апараті Верховної Ради. Не знаю, як ви, але я важко уявляю людину, яка могла б" забути "про свій депозит в розмірі майже 1 мільярд гривень", - іронізує Лещенко.

Лещенко розкрив схему виведення в офшори $ 40 млн Авакова

Читайте: Аваков звинуватив "Свободу" в роботі на Кремль

"На самому верху побутує думка, що $ 40 млн Котвицького насправді частково (або повністю?) є грошима Арсена Авакова. І прийшов час називати речі своїми іменами. Аваков вже не один місяць будує свою окрему політичну кар'єру. Сьогодні, коли рейтинг Яценюка дорівнює нулю, Турчинов не обирається, а Кличко не відповідає викликам часу, поява на захищеному рахунку Авакова (Котвицького) $ 40 млн більш ніж достатньо для успішної виборчої кампанії всеукраїнського масштабу ", - написав Лещенко.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Авакова викрили в тому, що він "забув" вказати 30 млн у декларації про доходи.

Зазначимо, що про махінації Авакова з офшорами журналісти писали і раніше.