Податківці перехопили кур'єра конвертцентру

У Києві в рамках операції "Фірма" співробітники головного відділу податкової міліції ДПІ у Печерському районі спільно з працівниками ГУ СБУ в Києві припинили діяльність конвертаційного центру, який проводив оборудки з мільйонними сумами.

Як повідомили в прес-службі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Києві, нелегальну фінансову мережу створив 30-річний киянин. За короткий час він зареєстрував близько 10 фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Під виглядом оплати неіснуючих товарів і послуг легальні комерційні підприємства відмивали тут приховані від оподаткування гроші, перераховуючи їх на банківські рахунки фіктивних фірм.

Офіс центру знаходився в центрі міста в Лабораторному провулку, а конвертатори роз'їжджали на престижних джипах. Власне, з одного такого автомобіля оперативники вилучили понад 250 тис. грн., Повідомили в прес-службі.

Рахунки фіктивних фірм, які перебували в 6 банках міста, заблоковані. У ході операції міліція вилучила статутні документи і печатки фіктивних підприємств, комп'ютери та бланки чистих платіжних доручень з підписами посадових осіб.

За фактом скоєння злочину порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.

Читайте по темі:

СБУ накрила'' конверт'' з оборотом $ 30 млн на місяць

Податківці викрили конвертцентр, відмив 120 млн грн

Податківці накрили конвертцентр своїх колег