МВС накрило конвертаційні центри, де відмили 20 мільйонів

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю на транспорті ГУБОЗ МВС України припинили діяльність двох конвертаційних центрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, через рахунки зазначених центрів було "відмито" понад двадцять з половиною мільйонів гривень.

Один з конвертаційних центрів діяв в Донецьку з 2007 року. До його складу входило 10 фіктивних фірм, що займалися постачанням цукру на залізничному транспорті в різні регіони України. За даними оперативників, обіг "тіньових" коштів комерційних структур, причетних до згаданого конвертаційному центру, перевищує 500 мільйонів гривень. За матеріалами ГУБОЗ лінійним управлінням на Донецькій залізниці порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство) та ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

У Дніпропетровську працівники ГУБОЗ МВС України викрили конвертаційний центр у складі 4 фіктивних підприємств, що скуповували вкрадене на залізниці вугілля, легалізували його та перепродавали вітчизняним бюджетним організаціям. Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.

Читайте по темі:

Податкова накрила конвертаційний центр з оборотом у 120 млн

Грабіжники в поліцейській формі вкрали мільйон євро золотом

В Одесі вкрали картину за 100 мільйонів доларів

Суддя вкрав у держави 99 мільйонів гривень

Російські школярі вкрали мільйон доларів

Підготувала Маша Городоцька