В Іспанії розкрита найбільша міжнародна фінансова афера

В Іспанії розкрита найбільша міжнародна фінансова афера: на рахунках двох іноземних банків заморожено € 2 млрд, - йдеться в опублікованому в п'ятницю повідомленні іспанської Прокуратури у справах про корупцію.

"Після проведених у рамках операції під кодовою назвою" Светр "обшуків в мадридських і барселонських філіях португальського банку" Ешпіріту Санту "і в мадридському філії Паризького національного банку були заморожені рахунки в цих банках на загальну суму в два мільярди євро", - йдеться в повідомленні прокуратури.

У ньому наголошується, що "обшуки і вилучення документів здійснювалась з ранку в четвер до ранку п'ятниці силами 180 співробітників Цивільної гвардії (іспанської жандармерії) і Податкової служби".

Дані клієнтів банків не наводяться, однак в повідомленні наголошується, що мова йде не про іспанські, а про міжнародні "трестах", які підозрюються "в незаконному вивезенні капіталів в особливо великих розмірах, відмиванні грошей і несплаті податків".

"Один з цих міжнародних трестів, що діяли на португальському острові Мадейра, йшов від податків, прокручуючи свої капітали в Люксембурзі і Франції, перед тим, як розмістити їх на строкових вкладах в Іспанії", - повідомляє прокуратура.

Вона підкреслює, що "мова йде про найбільшої міжнародної фінансової афери, в розслідуванні якій беруть участі правоохоронні органи декількох країн".

Як повідомив раніше представник прес-служби Цивільної гвардії, інформація про можливі зловживання у філіях іноземних банків "була отримана спецслужбами в результаті обшуків, проведених в офісах і квартирах деяких адвокатів і службовців іспанських фінансових і страхових компаній, причетних до відмивання капіталів".

Справа про фінансові зловживання, пов'язаних з філіям іноземних банків в Іспанії, веде відомий іспанський судовий слідчий Бальтасар Гарсон за дорученням прокурора у справах про корупцію Луїса Пастор.

Французький і португальська банки є найбільшими фінансовими установами у своїх країнах. Керівництво їх відділеннями в Іспанії запевняє в опублікованому в четвер спеціальній заяві, що "справа порушена не проти самих банків, а проти деяких клієнтів, і що банки сприяють слідству".

Тим часом, по надходять з Лісабона повідомленнями, які публікуються в п'ятницю іспанською пресою, португальська влада вже більше року розслідують діяльність банку "Ешпіріту Санту" "за підозрою у відмиванні капіталів".