Банда банкірів переводила у готівку щомісяця понад 2 млрд

МВС розкрило злочинну мережу, в якій були задіяні кілька комерційних банків.

Співробітники правоохоронних органів столиці провели масштабну спецоперацію, в результаті якої виявилися затриманими кілька банкірів. За інформацією департаменту економічної безпеки МВС Росії, злочинна група, до якої вони входили, займалася відмиванням грошей. Злочинці щомісяця переводили в готівку більше 2 млрд рублів.

У організовану групу входили, зокрема, співробітники "Темпбанк", банку "Імперія" і банку "Басманний". Там вже проведено обшуки, вилучено фінансові документи. Затримано радник голови правління "Темпбанк" Дмитро Єфремов, начальник клієнтського управління банку "Імперія" Маргарита Савченко, її дочка Наталя Савченко і ще ряд підозрюваних.

За свої послуги шахраї призначали комісію в розмірі 3-9% - з комерційних організацій, 12-17% - з державних установ.

У справі проведено 14 обшуків, у тому числі в банках, через які проводилися розрахунки. Вилучено фінансові документи, понад 120 печаток фірм-"одноденок", електронні ключі управління рахунками системи "Банк-клієнт" та інші предмети, що свідчать про незаконну банківську діяльність. Арешт накладено на 21 мільйон рублів, що знаходиться на рахунках семи комерційних організацій.

Як повідомляє ДЕБ МВС Росії, викрити злочинну діяльність банкірів вдалося завдяки впровадженню в групу підозрюваних співробітника міліції. Це дозволило задокументувати протиправну діяльності фігурантів.