Відмити гроші намагалися через АЕС

839
Відмити гроші намагалися через АЕС

Працівники податкової міліції викрили злочинну схему, яка дозволяла зловмисникам під виглядом поставок комплектуючих і запасних частин на українські атомні електростанції виводити в тіньовий обіг великі суми грошових коштів. Про це повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України.

Одне з підприємств довгий час було постачальником ряду АЕС. Однак його керівники вирішили, незважаючи на легальний бізнес, поповнити свої доходи шляхом махінацій з конвертацією грошей.

Реалізуючи злочинну схему ухилення від сплати податків, шахраї уклали угоди з низкою підприємств на поставку комплектуючих і запасних частин для кількох вітчизняних атомних електростанцій. Товар повинен був надійти з Росії. Однак, згідно з інформацією, яку українські податківці отримали від закордонних колег, за вказаний період жодна запчастина для АЕС на територію України не експортувався.

Відео дня

Представники правоохоронних органів з'ясували також, що всі угоди укладалися з неіснуючими підприємствами, а гроші переводилися на фіктивні фірми або на фізичних осіб. За час своєї "діяльності" зловмисники "відмили" майже 55 млн. грн.

У ході обшуків в офісах та за місцем проживання шахраїв оперативники вилучили документи, які свідчать про незаконну діяльність підприємства. Кілька зловмисників заарештовано.

За фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу, триває слідство.