Два жителя Луганська "відмили" через Інтернет 150 тис. доларів

835
Два жителя Луганська 'відмили' через Інтернет 150 тис. доларів

Співробітниками підрозділу контррозвідки Управління СБУ в Луганській області спільно з Національним бюро Інтерполу США викрито та припинено масштабне транснаціональне шахрайство, повідомляє прес-служба УСБУ в Луганській області.

Перебуваючи на території України, зловмисники "надували" клієнтів з далекого зарубіжжя через мережу Інтернет та міжнародні банківські платіжні системи.

Заповзятливі молоді люди 23 і 28 років за сприяння співробітників Луганської філії одного з вітчизняних комерційних банків відкрили в Україні на підставних осіб кілька поточних рахунків у доларах США, на які впродовж двох останніх років переводилася іноземна валюта - прибуток від шахрайських оборотів.

Відео дня

Через Інтернет-аукціон "Ebay" комбінатори пропонували для продажу різноманітні товари. Зацікавлені клієнти перераховували кошти за вибрані ними товари нібито на рахунки іноземних компаній. Однак розрекламованих товарів не отримували, а їхні гроші потрапляли до луганських зловмисникам. "Бізнесменам" допомагали наші колишні співвітчизники, які постійно проживають в США - на них були відкриті банківські рахунки за кордоном. Таким чином, злочинцями було отримано понад 150 тис. доларів США.

Правоохоронні органи не виключають, що кількість ошуканих становить кілька сотень. Матеріали, зібрані УСБУ в Луганській області спільно з Бюро протидії фінансовим злочинам Міністерства фінансів США, були передані органам внутрішніх справ для порушення кримінального справи за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб).

За статтею передбачається покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до дванадцятої років з конфіскацією майна.