У Дніпропетровську прикрили "грошову мийку"
Співробітниками Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області припинено протиправну діяльність одного з жителів Дніпропетровська, який тривалий час незаконно переводив грошові кошти у готівку.
Як повідомили в прес-центрі СБУ, попередньо встановлено, що зловмисник створив мережу фіктивних підприємств та відкрив рахунки в ряді банківських установ Дніпропетровська та Кривого Рогу, передає "УНІАН" .
Гроші клієнтів так званого "конвертаційного центру" перераховувалися спочатку в "транзитні", а вже потім - у фіктивні підприємства, знімалися готівкою за підробленими документами в касі одного з місцевих банків. Клієнти отримували гроші вже з відрахуванням комісійних відсотків.
За півтора року такої діяльності підприємець перевів у готівку на загальну суму майже 75 млн. грн. Зрозуміло, такі організовані протиправні схеми сприяли відтоку капіталу в тіньовий обіг країни. Зловмисними діями вказаної особи порушувався встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, порядок використання і обігу платіжних документів, які забезпечують нормальне функціонування банківської системи України.
Організатора "конвертцентру" співробітники спецслужби затримали "на гарячому": у касі одного з Дніпропетровських банків за підробленими документами ділок отримував 106 тис. грн. готівкою.
За матеріалами УСБУ, УБОЗ УМВСУ в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу за ознаками скоєння злочину, передбаченого ст.200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, обладнанням для їх виготовлення). Триває слідство.