УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

У Донецьку розкрили потужний конвертаційний центр

1,5 т.
У Донецьку розкрили потужний конвертаційний центр

Співробітники ГУ Міндоходов в Донецькій області припинили діяльність конвертаційного центру, діяльність якого мала міжнародний характер.

Для здійснення кримінальної діяльності підприємливий сорокарічний житель Донецька орендував офісне приміщення в одному з центральних районів рідного міста. Разом з іншими членами угруповання він зареєстрував сім фіктивних підприємств з метою документального приховування безтоварних операцій, завищення валових витрат підприємств-клієнтів і безпосередньо для конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку. За два роки діяльності загальний обіг проконвертованих коштів склав понад 600 мільйонів гривень.

Керівник кримінального угруповання особисто здійснював функції загального контролю, спілкувався з клієнтами, працював з банківською системою "Клієнт-Банк", а також знімав готівку в банківських установах. Інші члени угруповання виконували відповідно функції бухгалтерів, кур'єрів і "вербувальників". Серед клієнтів конвертаційного центру були керівники промислових, торговельних і сільськогосподарських підприємств різних регіонів України.

"У протиправній діяльності учасники угруповання користувалися розрахункових рахунках, відкритими в різних банках. Взагалі діяльність конвертаційного центру була досить законспірована: в офісі здійснювався відеоконтроль за входом в приміщення, а відбір клієнтів проводився членами угруповання дуже ретельно за рекомендацією рідних і близьких знайомих. Крім того, кошти за погашеними векселями знімалися готівкою іноземцями-громадянами Литви у зв'язку з тим, що їх місцезнаходження і пересування територією України неможливо відстежити ", - йдеться в повідомленні регіонального управління Міністерства доходів і зборів.

Під час обшуку офісу "конвертаторів" слідчі та оперативні співробітники вилучили 16 векселів на загальну суму 42,2 мільйона гривень, комп'ютерну техніку, що містить докази протиправної діяльності, 6 печаток фіктивних фірм та 14 000 гривень готівкою.

Відомості про кримінального злочину внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статей Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.