Ліквідовано підпільний конвертаційний центр

986
Ліквідовано підпільний конвертаційний центр

Податкова міліція Львівської області ліквідувала конвертаційний центр, що діяв на території Львівської, Хмельницької та Рівеенской областей.

Як повідомили УНІАН в управлінні Податкової міліції ДПА у Львівській області, міжрегіональна злочинна група протягом 2004-2006 років надавала послуги іншим підприємствам з оформлення безтоварних операцій з метою мінімізації податкових зобов'язань, формування неправдивого податкового кредиту з ПДВ і конвертації безготівкових коштів у готівку. За свої послуги зловмисники отримували винагороду в розмірі 4-7% від конвертованої суми. Послугами центру встигли скористатися понад 70 суб'єктів підприємницької діяльності. На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальну справу.

Відео дня

Слідчо-оперативна група, створена для розслідування кримінальної справи, під час обшуків виявила і вилучила різні бухгалтерські документи, чисті бланки з мокрими печатками і підписами посадових осіб, печатки суб'єктів підприємницької діяльності, зареєстрованих в різних містах України, а також вилучили понад 140 тис. грн . і заблокували на рахунках суб'єктів підприємницької діяльності 23 тис. грн. Розслідування триває.