У Криму накрили фіктивних банкірів

Співробітники відділу податкової міліції Сімферополя виявили і припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 3 млн грн на місяць, створеного на базі шести товариств з обмеженою відповідальністю. Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в Криму, встановлено, що 6 фірм були зареєстровані організаторами центру за одним і тим ж адресою в Сімферополі і, за певну грошову винагороду, на підставних осіб.

Податківці з'ясували, що для транзиту грошей використовувалися рахунки деяких київських банків. Основним клієнтом центру з незаконного переведення в готівку грошових коштів було одне з приватних підприємств Одеси. Як показують попередні дані, за місяць оборот конвертаційного центру склав близько 3 млн грн.

В даний час порушено кримінальну справу за ст. 205 Кримінального кодексу України (фіктивне підприємництво). Ведеться робота щодо скасування державної реєстрації фіктивних фірм і встановленню осіб, причетних до їх діяльності.

За даними МВС України , протягом минулої доби порушено 57 кримінальних справ за злочинами економічної спрямованості, з них 18 - у сфері службової діяльності. Серед порушених кримінальних справ на пріоритетних напрямах економіки 14 - у паливно-енергетичному комплексі, 11 - в агропромисловому комплексі, 9 - у сфері приватизації, 7 - у бюджетній сфері та 6 - у сфері банківської діяльності.