Росіяни відмивають по триллиону на рік

Росіяни відмили за рік близько трильйона рублів, а за поняттям "відмивання грошей" часто стоїть торгівля людьми, наркотиками та іншими видами злочинів. Про це заявив глава Фінансової розвідки Росії Віктор Зубков.

Відео дня

"Цього року ми направили до правоохоронних органів більше 3 тисяч матеріалів на суму приблизно 1 трильйон рублів. Майже половина з них - з кримінальною та судової перспективою. У світі ж оборот "прачок" доходить вже до півтора трильйонів доларів на рік. Мені відомо, що, за даними МВС, в минулому році більш ніж у 12 разів зросла сума арештованого та вилученого в ході слідства майна для покриття заподіяної шкоди ", - сказав Зубков.

За його словами, за поняттям "відмивання грошей" стоять "бандитизм, шахрайство, хабарництво, відхід від сплати податків, незаконна підприємницька і банківська діяльність, торгівля людьми, поширення наркотиків, підпільна продаж зброї. Потім відбувається "очищення" злочинно нажитих капіталів, наприклад, через фірми-одноденки, на рахунки яких перераховуються гроші за нібито надані послуги. Гроші переводяться в готівку, а фірми зникають ", - цитує слова Зубкова" Російська газета ".

"Останнім часом широко поширилися" карткові "схеми (із застосуванням банківських пластикових карт), до участі в яких залучаються фізичні особи. Застосовується і така схема "відмивання": платежі розсилають на десятки і навіть сотні фірм, свідомо заплутуючи джерела надходжень фінансів та їх застосування. Завдання фінрозвідки - розплутати клубок, знайти які пішли гроші ", - уклав Зубков.