Росіяни відмивають по триллиону на рік

Росіяни відмили за рік близько трильйона рублів, а за поняттям "відмивання грошей" часто стоїть торгівля людьми, наркотиками та іншими видами злочинів. Про це заявив глава Фінансової розвідки Росії Віктор Зубков.

"Цього року ми направили до правоохоронних органів більше 3 тисяч матеріалів на суму приблизно 1 трильйон рублів. Майже половина з них - з кримінальною та судової перспективою. У світі ж оборот "прачок" доходить вже до півтора трильйонів доларів на рік. Мені відомо, що, за даними МВС, в минулому році більш ніж у 12 разів зросла сума арештованого та вилученого в ході слідства майна для покриття заподіяної шкоди ", - сказав Зубков.

За його словами, за поняттям "відмивання грошей" стоять "бандитизм, шахрайство, хабарництво, відхід від сплати податків, незаконна підприємницька і банківська діяльність, торгівля людьми, поширення наркотиків, підпільна продаж зброї. Потім відбувається "очищення" злочинно нажитих капіталів, наприклад, через фірми-одноденки, на рахунки яких перераховуються гроші за нібито надані послуги. Гроші переводяться в готівку, а фірми зникають ", - цитує слова Зубкова" Російська газета ".

"Останнім часом широко поширилися" карткові "схеми (із застосуванням банківських пластикових карт), до участі в яких залучаються фізичні особи. Застосовується і така схема "відмивання": платежі розсилають на десятки і навіть сотні фірм, свідомо заплутуючи джерела надходжень фінансів та їх застосування. Завдання фінрозвідки - розплутати клубок, знайти які пішли гроші ", - уклав Зубков.