УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Колишній співробітник СБУ "відмив" 90 млн грн

2,5 т.
Колишній співробітник СБУ 'відмив' 90 млн грн

Миколаївський конвертаційний центр за рік незаконно "відмив" ... 90 млн грн. Повідомляє прес-служба миколаївської податкової, злочинну діяльність організував екс-співробітник СБУ, - пише Сегодня . "Підприємці, будучи з ним у змові, перераховували гроші нібито за надання посередницьких послуг при поставці сільськогосподарського сировини на поточні рахунки підприємств, підконтрольних екс-силовику, - кажуть у прес-службі ДПА Миколаєва. - Далі гроші переводилися на рахунки фіктивних компаній, переводилися в готівку і знову потрапляли до замовника ". Філії конвертцентру працювали в Миколаєві, Одесі, Києві, Харкові, Полтаві, Дніпропетровську та Севастополі. При обшуку в конвертцентр була вилучена бухгалтерія, системні блоки та ноутбук з інформацією про бухгалтерському та податковому обліку, а також 172,5 тис. грн. Щодо екс-есбеушника порушено кримінальну справу за двома статтями - фіктивне підприємництво та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Йому загрожує від 3 до 15 років за гратами.