МВС прикрило конвертцентр, шо фінансував терористів : опубліковано фото і відео

МВС викрило конвертаційний центр із загальним обігом коштів понад 2 мільярди гривень.

Відео дня

Про це повідомляє прес-служба Департаменту Держслужби боротьби з економічною злочинністю (ДДСБЕЗ).

"Припинено діяльність потужного конвертаційного центру із загальним оборотом понад 2 мільярди гривень, який, за оперативною інформацією, причетний до фінансування терористів", - сказано в повідомленні.

Читайте: Міліція і ГПУ "накрили" конвертаційний центр з річним обігом в мільярд гривень

До складу "конверту" входило 45 фіктивних підприємств, через які члени злочинної групи конвертували безготівкові кошти у готівку і виводили їх у тіньовий обіг.

Як розповів начальник ДДСБЕЗ Василь Пісний, вже провели 8 санкціонованих обшуків, вилучили фінансово-господарську документацію, 45 печаток та кошти в різних валютах на загальну суму понад 20 млн гривень.

Крім того, на рахунку 40 підприємств наклали арешт в 10 банківських установах Києва, Дніпропетровська, Миколаєва та Харкова.

Читайте: У Києві ліквідовано найбільший в Україні підпільний конвертаційний центр

За фактами легалізації коштів та здійснення фіктивного підприємництва відкрито кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляв "Обозреватель", напередодні правоохоронці припинили діяльність найбільшого в країні конвертаційного центру з оборотом тільки в 2014 році близько мільярда гривень.