Бізнесмен-одесит щомісяця відмивав мільйон доларів в офшорах

В Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили виведення в офшорні компанії грошей одеських комерсантів.

Відео дня

Правоохоронці встановили, що місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через низку зареєстрованих офшорних компаній. Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів США. Про це повідомили в прес-центрі СБ України.

"Співробітники спецслужби затримали зловмисника в момент отримання готівки від чергового "клієнта". Під час обшуків в офісі ділка оперативники СБУ вилучили понад 2,7 мільйона гривень в різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки іноземних банківських установ і офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових операцій", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Юристка, яка оцінила "виведені в офшори" гроші Порошенко, виявилася "глибокою і переконаною ватницею" - нардеп

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", в Одесі затримали адвоката.