У Донецьку "відмили" 7,5 млн. гривень

1,0 т.
У Донецьку 'відмили' 7,5 млн. гривень

У Донецьку податківці викрили черговий конвертаційний центр, через який незаконним шляхом легалізувалися грошові кошти, передає УНІАН .

Як повідомили в Управлінні інформаційної політики ДПАУ, у тіньовій схемі ділків було задіяно одне з товариств з обмеженою відповідальністю обласного центру, яке спеціалізувалося на оптовій торгівлі паливно-мастильними матеріалами.

Саме його реквізити певний час використовувалися для нелегальної конвертації грошей. Від клієнтів на рахунок підприємства направлялися грошові потоки, які потім переходили на рахунки восьми фіктивних фірм і згодом переводилися в готівку. Таким чином через рахунки нелегальної структури пройшло 7,5 млн. грн.

Відео дня

Крім того, шахраї надавали послуги з мінімізації доходів і по незаконному формуванню податкового кредиту для безпідставного відшкодування ПДВ. Для цього фінансові комбінатори налагодили систему з розробки фіктивних пакетів бухгалтерської та податкової документації.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України. Триває слідство.