УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Австрійські банки "намили" для мафії мільярди євро

906
Австрійські банки 'намили' для мафії мільярди євро

Кілька австрійських банків опинилися в центрі скандалу, пов'язаного з відмиванням мільярдів італійської мафії . За версією слідчих, банкіри змогли легалізувати близько двох мільярдів євро, що належать могутньої калабрійської мафії "Ндрангета".

Основне розслідування цих безпрецедентних за масштабом махінацій ведеться на Апеннінському півострові. Про масштаби зловживань говорить те, що під вартою опинився колишній сенатор, а число підозрюваних досягає 60 осіб .

Італійська влада вже назвали злочинну схему, за якою працювали відомі телекомунікаційні компанії, найбільшим шахрайством в історії країни. За даними поліції, в 2003-2007 роках "Ндрангета" за допомогою ряду великих австрійських банків провела операцію з відмивання 2 мільярдів євро. У розпорядженні австрійської преси опинилися документи італійських слідчих, в тому числі фотографії зустрічей учасників злочинної схеми, які проходили в дорогих ресторанах, а також записи їхніх телефонних розмов.

У злочинній схемі були замішані два десятки компаній по всьому світу, банківські рахунки в різних країнах і два відомих концерну, в яких достатньо було знайти "своїх людей" і домовитися про створення "пральні". Схема успішно працювала протягом чотирьох років, пише NewsRu

Читайте по темі:

Мафія погрожує президенту кривавою розправою

Берлусконі обіцяє винищити мафію за три роки

Ватикан підозрюють у відмиванні грошей