В Іспанії затримано львівський підприємець
Співробітники Інтерполу затримали в Іспанії жителя Львова, директора ТОВ "Галич-млин", якого Управління СБУ у Львівській області оголосило в розшук за шахрайство з фінансовими ресурсами та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
Як повідомили в прес-центрі УСБУ у Львівській області, ще в 2003 році співробітники служби безпеки встановили, що посадові особи ТОВ "Галич-млин", що займається переробкою зернових, з порушенням законодавства отримали кредит у розмірі 150 тисяч гривень.
У ході розслідування було встановлено, що в червні 2001 року керівництво ТОВ "Галич-млин" у філії одного з комерційних банків Львова отримало кредит у розмірі 150 тисяч гривень під заставу борошномельного обладнання (млина) турецького виробництва вартістю 200 тисяч гривень.
Сфальсифікувавши фінансовий звіт за 2001 рік, де не була вказана кредиторська заборгованість за вказаною кредитом, керівництво ТОВ в січні 2002 року вдруге дало під заставу млин в іншому банківській установі, отримавши незаконно ще 150 тисяч гривень, які з метою легалізації (відмивання) були використані для закупівлі зерна.
За фактом скоєння шахрайства з фінансовими ресурсами посадовими особами ТОВ "Галич-млин", який завдав великої матеріальної шкоди, та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий відділ УСБУ у Львівській області у 2003 році порушив кримінальну справу.
Керівнику ТОВ "Галич-млин" вдалося виїхати за кордон, що стало перешкодою для розслідування справи. Враховуючи це, працівники СБУ звернулися в Інтерпол в Україні за допомогою розшукати обвинуваченого.